Standard OTC—OTC 支付时你要注意的

俗话说：人在江湖漂，哪有不挨刀。在币圈场外交易的野套路更是防不胜防，一不小心就可能上当受骗，更有骗子通过做局，获利百万，为避免大家上当受骗，特撰写本文揭秘场外交易时骗子们的各种骗术。

otc干了一年，遇到过、处理过无数骗子，斗智斗勇，乐趣无穷，现在分享给大家，做otc的，就提个醒儿，不做otc的，就看个乐呵。

骗术——小儿科版

1、骗子在平台拍下订单后，如果发现你的收款方式中透露了手机号码（很多人的微信、支付宝是手机号码），就立即点击已付款，然后立马发送一条银行假到账短信给你，骗取你放币。

如果没有手机号，他就会说，这是我老婆账号，我让我老婆打款给你，留个电话给我，我给我老婆。如果你留了，过几分钟就会收到假到账短信了，然后骗子点击已付款。

在这个过程中，骗子会有意无意在订单聊天中，透露出来，自己很不差钱的样子。而且第一次付款完，他会立马问你，说还有吗，我还要。让你心有窃喜，麻痹大意，然后进去连环套中。

额，别笑，去年真有连续几单，甚至几十单被骗的。今年商家培训做得多，基本没有上当的了。

2.“请你代付”

有的骗子，支付宝支付，然后他从支付宝给你发送个“请你代付5000”的图过来，如果你不仔细看，乍一看，图片差不多，就很容易被骗。还有的骗子，支付宝二维码直接限定的是扫描即转账50000元（二维码图会有显示50000元），但是他卖给你的是5000元的币。

3.P图诈骗

在订单里发送一张假的银行回执单，开始这图做得挺假的，现在已经炉火纯青了。所以一定要登录银行账号，去看是否到账。短信反正是不可信的，你下个手机银行还靠谱点儿。

二、进阶版

1.A,B两人同时找同一个卖家，下两笔金额完全一样的买单，A付款后不标记已付款，B不付款标记已付款，然后B不断催促卖家放币，卖家单子一多，一急，就放了，然后B提币走，A开始申诉，提供付款证明，要求卖家放币。

2.拍10000块，付款1000元，拍1000individualusdt，付款1000元，等等。这种不一定就是骗子，也有新手。因为还有新手买10万付款100万的，哈哈。当然这种情况下有些平台otc商家信誉良好，都是立马退款的。

3.骗子在其它地儿，找了一个受骗者a，说你扫我的支付宝，给我100元，我给你返回105元。受害者a同意了，然后骗子跑来买一笔，把卖币的商家支付宝二维码发给了受骗者a。

victima扫了卖家微信，卖家如果没有核实到底是谁付款的，直接就放币了，骗子就会提币走或者卖出币。等受害者发现被骗，会去投诉商家，导致商家支付宝被冻结。

三、高阶版本

1.骗子们先在平台上拍了商家的单子，然后找理由取消，并且把自己微信发上去，让商家加他。加上去以后，骗子们可能当时就寻寻价，但是不做过多动作。

一段时间后，骗子们就蠢蠢欲动了。骗子1把头像改了，然后冒充要高价买币的，骗子2就把头像昵称换成币圈某名人的微信/头像。骗子1问商家，说要高价买币，然后走线下，找骗子2担保。商家不注意辨别骗子2的微信，结果被骗。

这种骗局有非常多的版本，比如骗子2可以冒充客服微信，骗子1在平台拍单后，发送假的到账截图，然后骗子1把骗子2拉入微信群，骗子2要求商家立马放币，责任由骗子2的官方身份担保。

再比如，场外有非常多的交易团队，所以骗子2冒充交易团队成员 a，要求同一交易团队成员b把币打到某个地址。

类似的，非常非常多。这是一伙对币圈和场外非常熟悉的骗子，他们对场外交易团队熟悉，对场外规则熟悉，对各otc平台熟悉。据我所知的，就有三、四笔成功的，受骗超过数百万。

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