马来西亚纳闽牌照申请概况介绍

马来西亚纳闽国际商业金融中心是亚太地区的中岸国际商业金融中心,马来西亚纳闽金融服务管理局,英文称为Labuan FSA,Incorporated in1996year2month15day,是马来西亚的离岸金融监管机构,也是负责纳闽国际商业金融中心发展和管理的法定机构,目前约有超过6500家离岸公司、超过300家授权金融机构在马来西亚进行运营。
纳闽金融服务管理局的主要职能就是向纳闽国际商业金融中心的公司颁发牌照,并监管商业金融中心运营的实体,确保所有实体都遵守在纳闽岛司法辖区内实行的国内外最佳实践标准。
MalaysiaFSA牌照监管范围包含：foreign exchange、数字货币发行、资管。LFSA 提供的货币经纪牌照与其它许可牌照不同这个牌照是亚洲唯一对仅直通模式（STP）业务颁发的许可牌照。获得这一牌照的经纪商只能运营订单匹配业务，而不允许成为任何订单的对手方。
纳闽公司可以申请各种金融牌照，如：证券执照、Foreign exchange transactions执照、租赁执照等，并通过私人家族基金会起到的代代传承的效果。而纳闽公司的业务囊括虚拟货币交易、虚拟发币纳闽金融业务架构是每一个企业家搭建离岸金融架构的首选。


马来西亚牌照申请：
I( Labuan Investment Bank投资银行业务许可证)申请要求
1.文件要求:
(1)电请执行abuan ivestmet Bank投资银行业务许可证.应由申请法人或他人代表申请法人以书面形式向管理局提出授牌申请。
(2)申请文件应包含如下内容:
(a)经由管理局FSA认证的法律文件
(b)系列陈述文件:
(i)申请法人公司名字，地址以及成立时间;
(ii)申请法人主体营业地址及经营业务;
(iii)申请法人管理层以及持有实收资本10%以上的参与者名字及地址；
(C)申请法人所有负责投资银行业务运营的员工的名字，地址.资质，
(d)经由FSA认证的该申清法人申请业务为投资银行服务的说明:
(e)递交截至申请日的前三个财政年度的审计报告各份(复印件) ;
(f)三个财政年度的商业计划;

II( Money Broker货币经纪商)申请要求
1.递交完整中请表FB-MB，每财政年年尾6个月内通交一份审计财务说明将贝文件和复印件 依照FSA要求递交数据和信息报告:
2最低每本不得低于50万林吉特或其他等值数疑外币:
3.LabuanFSA还将考虑中请法人的风险预则，企业活动性质、规模、复杂性以及多样性:
4.要求申请法人在纳闽设立配备办公设备且用于商业业务目的的实体办公室;
5.公司控制人、主管以及首席职务官需满足适用性要求;
6.公司内部建立一套合适的内部控制体系 ，以负责监督业务运营、合规性、企业管治和风险管理;
7.确保公司(货币经纪商)的主经纪商或流动性供应商为合规受规管机构;
8.拥有一-位经由纳闽认证的外部审计进行年度财务审计及向FSAreport;
9.保留交易记录和账户记录，保留月度客户资金记录，不得挪用客户资金;
10.number/系统必须拥有Ttechnical support;
11.对客户进行尽职调查，向客户披露交易对手风险等级，明确金融工具定价，确保设立风险缓冲机制如止损订单;
关于马来西亚FSA牌照就介绍到这里，有什么不明白的可以关注联系我，我们一起交流探讨——晓春