Real case: 曝光平台:中币ZB数字资产交易平台 带单老师:李老师、王老师等 交易品种:数字货币 平台客服:ZBcustomer service 本人就是中币ZBAffected by.害者,从头到尾经.历了整个过程,下面我所说的都是亲身经.历的真实经过,没有任何的个人主观判断和臆测捏造。首先,现在正在运作的中币ZB完全是假的。朋友们可以要求各自的客服经理提供平台的文件和相关手续,他们从头到尾只会用一堆官话套话来敷衍,提供不出来任何东西。 2020年四月中旬有个陌生人加我说群里有投资界的大佬免费推荐股票,心动之下我就进了群。群里助理每天都会在群里发直播间链接,直播间里则有老师讲课,有王老师等几个老师,起初推荐一些股票,刚开始我没怎么关注群消息,后来不停有人在群里发老师带.单赚了的益利截图,我就去看了一下老师推荐的股票,有好几支票都拉涨停了。 后来有一天,老师就一直没有推荐,群里面的人纷纷问老师为什么这几天没有推荐股票。老师说目前行情不明朗,没法赚钱,又说他现在找到一个新的平台,说是比炒股赚钱多了,就给大家推荐了中币ZB这个平台。然后让客服给大家在该平台开了户。老师就把报名的几个拉进了另外一个群,我看这么多人都相信老师,也就跟着去中币ZB开了户,入了20万人民币,入金后他们把我拉人一个实盘群,让我正式跟单操作。起初老师在群中喊.单小有盈利,盈利之后就让我加大资金投入,说资金量越大更好做而且收益也会更好,我加了20万进去,但在加金之后推荐的操作几乎都是亏损,后来一个星期的时间就亏损了20多万人民币!之后我看群里的大部分人每天都说自己跟着老师如何如何赚钱,就好像只有我是亏的,我便感觉这个群不对劲,都是严格跟着老师操作的,为什么只有我亏.了? 于是我就去找到了老师想问个情况,老师避而不答,一直说是市场行情的波动,老是转移话题让我再次入金。对此我产生了怀疑就去网上搜索关于中币ZB平台的信息,最终通过搜索平台看到官峰轩。他们说可以帮我把钱追.回来,我当时也没有更好的办法,想了下,于是就委托了他们,他们跟我签订了一份委托合同,上面明确地写着维.权成功且资金打到我的个人账户后,才会收取服务费,前期也没有任何需要支付的费用,没想到的是,他们在接手我的案子不到一周的时间,就帮我挽回了八成的资金!
知识点: 一、网络化、跨境化明显。 依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈騙活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。 二、欺騙性、诱惑性、隐蔽性较强。 Using hot topic concepts for hype, fabricating various theories of "high status", and some even using celebrities as big namesV“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。 三、存在多种违法风险。 不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈騙等违法行为特征。