this year5月,家住北部新区的李女士遭遇新骗局,她加入一个股票交流QQ群,投入100万元,一天“亏掉”60余万元。这件事情戳穿了一起网络虚拟炒外汇骗局,共抓获犯罪嫌疑人57名,涉案金额高达3.4亿元。今年初,见股市红火,从未炒过股的李女士投身股市捞金,在网上加入了一些经验交流QQGroup.
this year4月,有群友加她为好友,向她推荐一个智能生财的直播室。在直播室,她看到专家老师们推荐的股票一天一个涨停板,外汇一天涨幅竟能达到60%以上。李女士心动了。在专家指导下,李女士将卡内50万全部转入平台炒外汇,小有斩获,随即大量买入,但短短10专家建议李女士加入白金班,会有专家级老师指导。白金班门槛资金100万元,李女士为追回损失,又投入了50万,在专家指导下频繁买进卖出,很快就发现账户里仅剩下不到40万元。李女士意识可能被骗,立即报警。后经过调查,我们汇海拾金团队风控组发现李女士所在的操作平台KKI凯基国际经营范围中并无炒外汇项目。
买进卖出,原来客户的钱都进了“凯基国际”的口袋!
凯基国际利用自己架设的内盘炒外汇平台,通过两会员单位发展客户在该平台进行外汇买卖。实际上,客户的钱根本没进入国际市场,买进卖出只是电脑程序模拟的虚假交易,钱全部进入了骗子的口袋。根据外汇110上查询的资料显示,KKI凯基国际平台网址域名成立时间为2017year3month22Day.KKI凯基国际宣称有美国NFA0509323Regulation. After investigation,NFA0509323The corresponding platform name isKKIINTERNATIONALCOLIMITED,登记状态为已注销,不是受美国NFARegulatory retailForeign exchange transactions商。很明显,该平台为虚假宣传,属于黑平台。