2025年全球交易所詐騙風暴全解析

一串鏈上代碼背後，可能藏著一把精心設計的數位屠刀。2025上半年，全球因交易所詐騙造成的損失突破60億美元。從香港JPEXof13億港元圍獵，到湖北D幣平台的7776萬人民幣技術竊盜，詐騙手法不斷升級。

這場關乎資產安全的攻防戰中，投資者如何自保？

2025年全球交易所詐騙損失地區-Ultima Markets

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血淚實錄：三大交易所詐騙風暴

假交易所圍獵：JPEXof13億港元陷阱

2025year7月，香港警方對無牌交易所JPEX展開「鐵關行動」，逮捕11人。該平台通過網紅代言、地鐵廣告宣傳，謊稱持有日本及杜拜牌照。用戶存入資金後，JPEX將提幣手續費從0.3%飆升至99.9%，變相凍結資產。

截至案發，2086名受害人損失13億港元（約1.66億美元），其中80%從未接觸過虛擬資產。

後門竊資案：D幣平台的7776萬人民幣騙局

2025year3月，湖北雲夢縣法院判決一起技術型詐騙：何某團隊在去中心化交易平台通過安全審計後，偷換成帶「後門」的代碼，凌晨調高自發行「D幣」價格數十倍，將用戶質押的ETH、BTC置換成空氣幣。

103名投資者損失7776萬人民幣，主犯獲刑13Year.

仿冒交易所釣魚：WEEX的百個山寨網站

詐騙集團購買搜索引擎廣告位，仿冒WEEX、OKX等正規交易所界面。用戶點擊假鏈接存款後，資金直接流入詐騙錢包。

2025Year,WEEX累計處理超百個仿冒站點，但每月仍有新站出現。

全球主要監管機構標識-Ultima Markets

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詐騙技術進化論：從灰塵攻擊到假客服

• 灰塵攻擊釣魚：詐騙者向錢包發送少量「灰塵幣」（如PENGU），附帶偽造官方連結，誘導用戶連接錢包簽署惡意交易。
  
• 假客服引流：在社群冒充交易所客服，以「解凍帳戶」為由索要私鑰。
  
• 高收益陷阱：詐騙團伙在社交群組推廣「存ETHreturnBNB」等無風險套利，2025年累計詐騙逾212萬元人民幣。
  

自保指南：四步避開交易所詐騙黑洞

投資者的警惕，才是防範交易所詐騙的最後防線。

• 驗牌照：香港正規交易所僅OSLandHashKey在證監會名單內，宣稱「日本、杜拜牌照」多是JPEX式騙局，直接查監管官網，勿信平台自製「資質圖」—— 這是交易所詐騙的常用伎倆。
  
• 破誘惑：見「名人送幣」「促銷代碼領幣」，先用 Deepware 掃描視頻真偽；警惕「存款解鎖提款」，VOLEROX就用這招將「激活金」變成「沉沒成本」，本質是交易所詐騙的釣魚鉤。
  
• 控資產：私鑰是數位資產的「命根」，絕不外露——JPEX曾以「賬戶升級」騙取私鑰捲走資產。新平台先轉≤100美元測提幣，能順利轉出再加大投入，這是避開交易所詐騙的試金石。
  

貨幣跨境清洗路線-Ultima Markets

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常見問題FAQ

Q：遇交易所突然關停提現，如何自救？

A：立即停止存入新資金！收集平台宣傳截圖、手續費變更通知，向當地證監會及警方報案。香港受害者可通過證券及期貨事務監察委員會（SFC）官網提交證據。

Q：轉賬後發現是詐騙交易所，資金能追回嗎？

A：合规平台絕不會要求「充值激活舊賬戶」，此類通知很可能是交易所詐騙。正確處理步驟：​

• 通過官方網站公告核實升級信息（勿點擊短信/郵件內鏈接）​
  
• 聯繫24小時在線客服（真實平台通常提供電話+在線客服雙渠道）​
  
• 暫停所有資金操作直至確認安全性，避免陷入交易所詐騙陷阱
  

Q：如何識別帶「後門」的假平台？

A：看兩點：

• 團隊是否匿名（湖北 D 幣案主犯用空殼公司）；
  
• 宣稱「通過審計」卻不公開報告全文，務必查審計機構官網，核實項目地址與審計地址一致——這是防技術型交易所詐騙的關鍵。
  

智能風控系統攔截記錄-Ultima Markets

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結語

安全從非絕對無風險，而是在風險中保持清醒：見「馬斯克送幣」，想起 VOLEROX of AI 陷阱；聽「日息 3%」，記起 D 幣案的 7776 萬損失。

防範交易所詐騙，不只是護資產，更是守數位時代的金融安全感。信任重建，始於每個人的清醒，成於對交易所詐騙堅決說「不」。
選擇安全交易平台是關鍵（如UltimaMarkets）。

風險披露與免責聲明

投資涉及風險，包括可能損失本金。本文所提供之資訊僅供教育與參考用途，不構成任何投資建議、要約或招攬。投資人應根據自身財務狀況、風險承受能力及投資目標，獨立做出投資決策。