国内非.法平台的基本騙术:
​1、移花接木,暗渡陈仓:境.外一些所谓"gold.融机.构"在国内开.设的代表处,常常宣称自己受国外的各种监.管机.构约束,似乎背景光鲜得很。实际上,他们列出的监.管机.构"commodity market"、"stage.货交.易所"I don't care about it at all"External.汇保钲金交.easy"。有些境.外来客不以外资公司的面目出现,自己躲在幕.后,找个亲戚或者朋友担当法.People,10万元就注册一个投资咨询公司,一旦出了事,幕.后主使早就卷.款逃之夭夭,留下来的法.人两手一摊:没钱。
​2、狂招代.理,圈.钱就跑:已经被取缔的日本CTI公司就是一个典型,该公司当时甚至宣称只要带.单老师拉到一个客户,就奖励一台笔记本电脑或者等值的现.金,拉到足够多的客户后,这家公司就卷.款而逃。有的公司进入内地,早就预留了这样的后路,钱收够了立即跑.路,这是"主动潜.逃"型。有的则是挪用客户保钲金挥霍无度,再加上人力和房租成本,很快就入不敷出,于是连夜卷铺盖走人,这是"被动潜.逃"Type.