十大骗局，外汇，大宗现货，套路曝光！！（上）

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最近几年，随着全民理财大潮的来临，我们的生活中不断涌现各种跟投资理财有关的新概念：“新三板”、“众筹”、“原始股”、“打新股”、“资金盘”、“区块链”……各种投资理财APP、P2P平台、小额贷公司也如同雨后春笋般野蛮生长。

可惜的是，在全民创富的同时，各种传销骗局、金融骗局、理财骗局也层出不穷、花样百出，让人防不胜防。一旦有人中招入局，少则亏钱赔本，多则倾家荡产，甚至不少人因此丧命。实在可恨！

我们盘点了常见的十大金融骗局套路，也总结了十个防骗温馨提示，希望能够帮助大家远离金融陷阱。

十大金融骗局

一、最常见的骗局

庞氏骗局和各种衍生骗局，如各种借贷平台、金交所、文交所、资金盘等等，号称“保本高收益”，用各种高息承诺诱惑投资者，其实根本不打算兑现，也不可能兑现。

庞氏骗局的案例多不胜数，e租宝、昆明泛亚、MMM理财骗局、温州书画宝、南京钱宝网……等等，涉案金额往往数以百亿计，爆出来个个都是惊天大雷。

e租宝，从2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700多亿元，实际非法集资500多亿元，涉及90余万人；

昆明泛亚，号称是全球最大的稀有金属交易所，涉及22Ten thousand people,430亿资金追讨无门；事发后，一个被骗北漂码农在微博撰文讲述自己与泛亚的悲情故事，一时间“你贪的是利息，人家要的是你的本金”传遍朋友圈。

MMM理财骗局，月息30%，通过发展下线来维持，许诺高回报和高抽成，早在20多年前，就被定性为世界上最大的庞氏骗局之一。2015年进入中国后，MMM聚集了过百万的投资者，以及数百亿的庞大资金规模。

南京钱宝网，号称年收益率72%As of2017年第三季度，钱宝用户注册量已超过2亿，平台流水超过500亿元，截至案发，钱宝网未兑付集资参与人的本金数额达300RMB100mn

二、最泛滥的骗局

微商传销，朋友圈各种微商招代.理、招分销等小广告泛滥，其实都是在拉人入伙，发展下线，层层盘剥。

湖北咸宁“云在指尖”案，260万人入会涉案6.2亿：

“云在指尖”是一家微商分销平台，据湖北省咸宁市工商局发布公告称，“云在指尖”涉嫌传销一案已结案，责令当事人停止违法行为，没收违法所得3950余万元，并处以150万元罚款。

河南许昌“诚信买卖宝”案，网络传销，涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元；

山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案，涉案人员51万余人，涉案金额1.4RMB100mn

吉林长春“中山盛仕铭”案，从2014year10Month to2016year5month16日，该公司在吉林省共发展会员5387人，获得收入共计34229900Yuan;

安徽合肥“云梦生活”案，至案发，该传销组织已发展注册会员多达28万余人，层级达214层，交纳会费人员达3万余人，涉案金额高达2.8RMB100mn

三、最神奇的骗局

精神控制+传销敛财，打着“宗教”、“心灵培训”之类的幌子，对“信徒”进行洗脑，让人“心甘情愿”奉上全部身家。

创造丰盛心灵培训骗局，敛财10亿；“成功大师”陈安之；邪教“传福音”等。

四、最隐蔽的骗局

消费返利、无息分期、有偿刷单……看似天上掉馅饼，帮你省钱获利，其实骗你没商量。

万家购物，董事长被判15年涉案金额240亿：

万协云商，以商户“刷单”为由，封闭5万商户账号，违法扣留6亿资金：

江苏联宝，原扬州宝缘，欧年宝诈骗：

五、最新潮的骗局

数字货币，打着新科技、新概念的名号，忽悠无知群众，吸粉敛财。尤其是近两年，随着比特币、区块链等概念风靡，各种“数字币”泛滥，让普通投资者看不懂摸不透，一不留神就被套路了。

张健五行币，下线多达18万人，传销头目宋密秋已被中国警方抓获；

亚欧币，诈骗40RMB100mn7万余人被骗一空；

GCB光彩币，注册会员数十万，涉案金额上亿元；

EGDnetworkgold，注册会员50万人，涉案金额109亿；

万福币，注册会员13万人，涉案金额20RMB100mn

暗黑币，注册会员3万多人，涉案金额15亿；

维卡币，注册会员180万人，涉案金额6亿余元；

莱汇币，注册会员20万人，涉案金额5亿余元。

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