上周四（4月6日），印度执法局 (ED) 查封一家名为TP Global FX的公司及其创始人非法CFD交易洗钱案件，扣押了价值11.827亿印度卢比的动产和不动产。
某官员表示，这些资产的形式包括股票、共同基金、债券、AIF(另类投资基金)、PMS(投资组合管理服务)、银行账户上的现金、豪华车、公寓、商业场所、酒店和度假村。


这些资产属于TP Global FX平台和其公司的 Prasenjit Das、Shailesh Kumar Pandey、Tushar Patel 等公司主要负责人。


ED 根据加尔各答警方根据 IPC 各部门登记的针对T M Traders和K K Traders的FIR展开调查。


ED调查显示，Prasenjit Das、Shailesh Kumar Pandey、Tushar Patel等人通过其控制和管理的各种虚拟实体，以利用TP Global FX平台进行外汇交易投资为幌子，对公众进行诈骗。


早些时候，在对TP Global FX的非法外汇交易骗局进行调查期间，Shailesh Kumar Pandey 和 Prasenjit Das 被 ED 逮捕。目前，两人均被司法拘留。根据《防止洗钱法》(PMLA)，对被告控制和管理的 180 个银行账户进行了搜查和没收，并冻结了 12.102 亿卢比的银行账户。


对此事的进一步调查正在进行中。


TP Global FX被监管机构BCSC警示

须知，TP Global FX早在2018年就已被FX110列为虚假交易商。
该平台网址域名​创建时间为2018年8月29日。


TP Global FX平台宣称提供金融衍生品交易服务，由TP Global Services Limited运营，公司注册于圣文森特，注册号25274 BC 2019，网页中并标示已在美国NFA注册，注册号0533098。
但，在美国NFA搜索TP GLOBAL SERVICES LIMITED的公司信息，仅为普通注册，不是NFA会员，不受NFA监管。


在圣文森特FSA也有搜索到TP GLOBAL SERVICES LIMITED的公司信息，但圣文森特FSA并不监管金融衍生品。


此外，该平台因未经授权即非法提供金融服务，已被不列颠哥伦比亚证券委员会BCSC列入警示。
显然，TP Global FX平台就是无任何监管的黑平台。


FX110网提醒

FX110网再次提醒，交易投资之前一定要多方审核平台的合规性，如果不慎陷入黑平台，一定要及时止损！黑平台包装得再好，但只要你有心去查证，就能揭开其虚假的外衣，如自己懒得查询，可在我站输入平台名称一秒钟查询，平台查询无果的，也可在我站提交一份咨询，我们免费为你查询并回复。