申请波多黎各IFE牌照申请可以开展哪些业务
2020/12/22 14:02:32
波多黎各，属于美国领土，位于加勒比海东北部，1917年波多黎各人成为美国公司，可以自由出入美国本土，。但波多黎各不是一个洲，在美国国会中没有投票全，不不需遵循美国联邦税法，因此波多黎各岛能够自行设立有限银行监管法规。岛上的银行由波多黎各金融机构专员办事处（OCIF）监管，OCIF则由美联储监管。
国际金融实体Inernation Financial Entity简称IFE。
IFE经营范围
接受外国个人账户存款，借款
提供担保，抵押，担保或服务性贷款
投资政府的证券，股票，票据和债券
外币，黄金，白银的交易
可以进行的业务：（仅能在波多黎各以外地区实体运营）
接受外国个人账户存款，借款
提供担保，抵押，担保或服务性贷款
投资政府的证券，股票，票据和债券
外币，黄金，白银的交易
可以进行的业务：（仅能在波多黎各以外地区实体运营）
1、提供金融服务并接受国外实体的存款；
2、参与外汇交易；
3、接收抵押存款；
4、在波多黎各境外设立分支机构（事先获得OCIF的批准），并从事相关金融活动；
5、交易证券；
6、作为金融合同或金融工具的票据交换所；
7、以任何国家的货币，黄金或者白银进行交易
IFE申请需要准备的资料
1.公司实体：申请，需设立一家银行公司，可注册在波多黎各，美国或任何其他国家地区；收购需有合理的收购主体，可为个人，可为公司。从税务筹划角度考虑，建议可透过有优势的海外实体，做为申请或收购主体
2.注册地址：须在波多黎各设有实际办公空间，并至少招聘有4名全职员工 (建议5名)
3.法定股本：至少500万美元，至少实缴25万美元
4.除上述的资本外，需至少有30万美元的未支配资产
5.缴纳牌照申请所需政府费用
IFE详细申请流程
1.公司核名。
2.准备公司注册资料,人员尽调。
3.起草公司文件,提交工商注册。
4.获取公司注册证书。
5.开设波多黎各注资户。
6.起草业务和合规计划
7.建立董事会。
8.确定力公空间和员工
9.向OCIF提交完整的申请书。
10.与委员会官员协商
11.获得初步许可证。
12.安排与央行人员面
13.获得、牌照审批
14.开展金融业务。
申请时间
找到一家靠谱的代办公司（你懂得）差不多八个月左右可以拿下
1.公司核名。
2.准备公司注册资料,人员尽调。
3.起草公司文件,提交工商注册。
4.获取公司注册证书。
5.开设波多黎各注资户。
6.起草业务和合规计划
7.建立董事会。
8.确定力公空间和员工
9.向OCIF提交完整的申请书。
10.与委员会官员协商
11.获得初步许可证。
12.安排与央行人员面
13.获得、牌照审批
14.开展金融业务。
申请时间
找到一家靠谱的代办公司（你懂得）差不多八个月左右可以拿下
波多黎各IFE牌照申请就简单的介绍到这里，想要了解更多欢迎随时咨询——晓春