东莞警方破获特大电信网络诈骗案，“白富美”也能被诈骗？又是廉价信任惹的祸！
2019/06/21 11:38:58
东莞市长安公安分局根据被害人举报的线索，经过缜密侦察，破获一宗特大电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人10人，涉案金额达1700多万元，目前正在进行进一步的追逃和审理。利用聊天工具专找“白富美”下手。（刀锋司辰，scm463）
2018年8月20日，被害人贺某花到东莞市长安派出所报案称被人以网络投资的形式诈骗34万元，经侦查发现犯罪嫌疑人朱某林等人以长安镇万科广场一写字楼窝点，以挂名新某鑫实业投资有限公司作为掩护从事电信网络诈骗活动。
案发后，东莞市长安公安分局迅速成立专案组，经个数月缜密调查工作，先后抓获犯罪嫌疑人10人，分别是：朱某林、田某燕、凌某其、李某辉、陈某云、乐某新、刘某强、杨某、杨某杰、孔某。
据办案民警廖文育介绍，2018年8月20日，长安警方接到群众贺某花被骗走34万的报案后，便成立专案组，展开侦查。经调查，犯罪嫌疑人乐某新于2014年开始成立“鑫某投资咨询有限公司”。（刀锋司辰，scm463）
后来先后成立“正某投资咨询有限公司”、“新某鑫实业投资有限公司”，法人代表是何某显，股东为卢某玲、何某显、卢某思、周某侠、方某威和朱某林，从事以投资“英凯”、“安实”等平台制造被害人在美国MT4平台炒黄金、白银、原油的假象对被害人实施诈骗。
该团伙利用QQ、微信等聊天工具在一些婚恋交友网上物色一些有一定资金能力的陌生人（以35-40岁的中年女子为主）加为朋友，然后将被害人聊成情侣、师徒等亲密关系，通过低调炫富以及灌输投资理念等手段取得被害人的信任，诱骗被害人根据他们的“指导”在其团伙使用的“英凯”、“安实”等平台进行“投资”。
制造被害人在美国MT4平台炒黄金、白银、原油的假象（实际上被害人的资金并没有进入美国MT4平台投资相关产品），诱骗被害人重仓、全仓频繁操作，致使被害人大量亏损手续费和本金从而达到骗取财物的目的。（刀锋司辰，scm463）
“实际上被害人并没有进入美国MT4平台投资相关产品，而是由卢某玲租的‘英凯’、‘安实’等平台通过虚拟盘给客户操作，资金直接进入由这些非法平台合作的第三方通道控制，卢某玲等人实际进行的是和被害人‘对赌（又称寸头）’。
被害人亏损的钱直接归卢某玲团伙，被害人要出金的也是由卢某玲团伙通知平台通过资金通道转账给被害人，整个过程被害人资金完全由非法平台方和资金通道方按照卢某玲团伙的要求进行流转，并没有进入真正的MT4市场投资。”办案民警廖文育强调说。
警方进一步深入调查发现，该团伙先后开设多个窝点，包括虎门、厚街、长安、南城，整个团伙各层级涉案人员近60余人。他们分工明确，并根据不同的层级，瓜分骗来的被害人资金。
进行该团伙管理十分严格，制定了严格的考勤制度和处罚措施，制定了严格的保密制度，要求所有成员不允许用自己的微信、QQ联系被害人。（刀锋司辰，scm463）
必须使用作案专用的非实名认证的微信和QQ号，不允许向外透露自己具体的工作地点、离职必须保密并且收回作案微信QQ等，检查手机删除所有相关诈骗的资料等等，还建立了微信群，每天通报各窝点各业务员诈骗入金情况、如何应对公安机关检查、如何处理被害人投诉以及其他相关诈骗的情况。
办案民警经对被害人贺某花、张某维等人的资金流向进行调查显示，张某维被诈骗案中，其通过网银将资金转入“投资”平台账户，经调取银行流水发现其资金通过“易宝支付”、“迅付支付”、“中国银联（杉德支付）”。
等第三方支付平台进入“恩施海某商贸有限责任公司”、“枣庄郎某信息科技有限公司”、“深圳优某仓科技股份有限公司”、“濮阳市天某互动计算机技术服务有限公司”、“定州亚某商贸有限公司”等公司账户。（刀锋司辰，scm463）
然后再不等额不定向转入众多分散的私人账户，资金由此被打乱，部分资金流转至嫌疑人卢某玲、卢某思、何某显、吴某胜、何某强等人账户，整个过程被害人资金完全由非法平台方和资金通道方按照卢某玲等人的要求进行流转，并没有进入真正的MT4市场投资。
“该团伙诱导被害人在一些非法的‘英凯’、‘安实’等平台去投资黄金、白银、原油等等，实际上他并没有进入这个（平台）去投资，而是给一个虚假的平台给被害人。”办案民警廖文育说。
经办案人员查询，“安实”和“英凯”等平台已经无法登陆，经到证监局等部门核实，“安实”、“英凯”等非法平台不具有经营期货、证券的资质，进而证明该平台就是虚假的、用来诈骗的作案工具。（刀锋司辰，scm463）
经调查，该团伙自2014年初至今先后在虎门、南城、厚街、长安一带设立窝点从事诈骗活动时间长窝点多，涉案人员前后一共超过60余人，其中绝大部分都已经对被害人实施了诈骗且数额特别巨大，
经对犯罪嫌疑人朱某林等人的手机进行鉴定，其微信中“新某鑫管理群”、“新某鑫实业管理群”、“金乾战队”、“火箭战队”等群聊以及其他个人对话中涉及大量有关的犯罪聊天记录内容显示，自2018年4月1日至2018年8月19日期间其整个团伙的诈骗总额（1728.35万元）。
各个团队的诈骗金额、各业务员的业绩和工资提成、被害人的信息等，还记载了诈骗部分被害人的整个聊天过程等。目前公安机关已依法冻结涉案犯罪嫌疑人账号16个，冻结总金额95万余元。
该分案相关负责人还介绍说，下一步长安警方将对于涉案的资金通道方予以严厉打击，进一步追查“安实”、“英凯”等非法平台的实际控制人并依法处置。并将采取网上追逃和集中追捕等措施全力追捕其他涉案犯罪嫌疑人，同时也敦促他们尽快投案自首争取从宽处理。（刀锋司辰，scm463）
众多打着“高回报”“零风险”口号的投资平台，往往抓住人们想赚“快钱”的心态，而犯罪分子又利用国外知名交易平台为噱头吸引受害者，再利用互联网信息的不对称或者完全虚构内容搭建交易平台网站及手机APP进行诈骗。
投资理财前，要对所投资的项目充分了解，多作咨询评估，做到深思熟虑，谨慎对待。虽然现在不法分子的诈骗手段层出不穷，但刀锋司辰始终坚信邪不压正。（刀锋司辰，scm463）
希望从今以后各位投资者谨慎投资!注意区别非法黑平台!已经受骗亏损的投资朋友千万不能坐以待毙，要立刻拿起法律武器维护自身权益，我们在这里告诉你，追回最重要的就是抓紧时间，千万不要等到不法平台跑路了才追悔莫及。
2018年8月20日，被害人贺某花到东莞市长安派出所报案称被人以网络投资的形式诈骗34万元，经侦查发现犯罪嫌疑人朱某林等人以长安镇万科广场一写字楼窝点，以挂名新某鑫实业投资有限公司作为掩护从事电信网络诈骗活动。
案发后，东莞市长安公安分局迅速成立专案组，经个数月缜密调查工作，先后抓获犯罪嫌疑人10人，分别是：朱某林、田某燕、凌某其、李某辉、陈某云、乐某新、刘某强、杨某、杨某杰、孔某。
据办案民警廖文育介绍，2018年8月20日，长安警方接到群众贺某花被骗走34万的报案后，便成立专案组，展开侦查。经调查，犯罪嫌疑人乐某新于2014年开始成立“鑫某投资咨询有限公司”。（刀锋司辰，scm463）
后来先后成立“正某投资咨询有限公司”、“新某鑫实业投资有限公司”，法人代表是何某显，股东为卢某玲、何某显、卢某思、周某侠、方某威和朱某林，从事以投资“英凯”、“安实”等平台制造被害人在美国MT4平台炒黄金、白银、原油的假象对被害人实施诈骗。
该团伙利用QQ、微信等聊天工具在一些婚恋交友网上物色一些有一定资金能力的陌生人（以35-40岁的中年女子为主）加为朋友，然后将被害人聊成情侣、师徒等亲密关系，通过低调炫富以及灌输投资理念等手段取得被害人的信任，诱骗被害人根据他们的“指导”在其团伙使用的“英凯”、“安实”等平台进行“投资”。
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警方进一步深入调查发现，该团伙先后开设多个窝点，包括虎门、厚街、长安、南城，整个团伙各层级涉案人员近60余人。他们分工明确，并根据不同的层级，瓜分骗来的被害人资金。
进行该团伙管理十分严格，制定了严格的考勤制度和处罚措施，制定了严格的保密制度，要求所有成员不允许用自己的微信、QQ联系被害人。（刀锋司辰，scm463）
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经办案人员查询，“安实”和“英凯”等平台已经无法登陆，经到证监局等部门核实，“安实”、“英凯”等非法平台不具有经营期货、证券的资质，进而证明该平台就是虚假的、用来诈骗的作案工具。（刀锋司辰，scm463）
经调查，该团伙自2014年初至今先后在虎门、南城、厚街、长安一带设立窝点从事诈骗活动时间长窝点多，涉案人员前后一共超过60余人，其中绝大部分都已经对被害人实施了诈骗且数额特别巨大，
经对犯罪嫌疑人朱某林等人的手机进行鉴定，其微信中“新某鑫管理群”、“新某鑫实业管理群”、“金乾战队”、“火箭战队”等群聊以及其他个人对话中涉及大量有关的犯罪聊天记录内容显示，自2018年4月1日至2018年8月19日期间其整个团伙的诈骗总额（1728.35万元）。
各个团队的诈骗金额、各业务员的业绩和工资提成、被害人的信息等，还记载了诈骗部分被害人的整个聊天过程等。目前公安机关已依法冻结涉案犯罪嫌疑人账号16个，冻结总金额95万余元。
该分案相关负责人还介绍说，下一步长安警方将对于涉案的资金通道方予以严厉打击，进一步追查“安实”、“英凯”等非法平台的实际控制人并依法处置。并将采取网上追逃和集中追捕等措施全力追捕其他涉案犯罪嫌疑人，同时也敦促他们尽快投案自首争取从宽处理。（刀锋司辰，scm463）
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