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根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号），凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金）的，也属违法行为。

有监管牌照代表经营行为必然合规吗？怎么辨别平台是不是套.牌监管？你有没有被三角套利、对冲基金等各种华而不实的外汇结构化产品所诱惑？刀锋见过无数投资者眼红别人虚构的红利转身投入汇市乃至加密数字货币区块链之中跟着所谓的砖家操作，最后亏的血本无归！当黑资管、黑平台和投资者教育结合的时候，本意是通过培训讲课（股票讲解直播间），带动客户的入金，把本金入到黑平台，最终基本上都是爆仓的结局，黑平台坐收收益。刀锋在线提醒大家：如果是账户托管在黑平台，则本质就是非法集资，制造旁氏骗局，用外汇保底和结构化产品的美丽谎言，建立团队，通过不合规的外汇交易指导大规模圈钱！现以一则HDI国际国际（前身SUP）的典型案例为大家解惑！

▋HDI国际国际国际各级代.理集中喊单，所谓名师看中的不过是你的钱袋子！（实例，如有雷同绝非巧合）

◆操作品种：道琼斯指数、A50、US30、CNA300

◆喊单老师：涅槃星（侯宇）王千麟（笑看往事）

◆带单群：三级先锋战队、槃星公会（近期曝光高）

◆老师助理：杨琴、蒋小丽

◆带单方式：群喊单、一对一喊单（内部团队888、潜力六组均已解散）

19年4月，一通自称来自国安证券旗下投资机构的神秘电话打通了王女士的私人手机（王女士刚好股市是在该券商开.户），称其是该司优质客源，现有免费荐股选股免费指导课程，询问是否需要尝试一下。此时王女士深套两只，经其推荐进入了该业务员推荐的直播间听课，此课程由王千麟（笑看往事）主讲！五一劳动节之后，股市大跌！王借机宣传T+0美指对冲交易！未弥补股市亏损可在HDI国际国际国际开.户主攻盈利区间更大的US30和沪深300等国际股指！经其推荐由助理小蒋和小杨同意推荐到HDI国际国际开.户经理注册入金（提交了个人基本信息），王女士初次入金7000USD，被拉入千麟内部888群！亏损到3000，经群友诱惑再次入金1.3万美金，并被单独拉入千麟潜力六组群！5月23日，美指大跌，短短10天账户剩余几百美金，出金申请3天到账，私人账户转入！

我法务部门接手该案后，迅速对HDI国际国际国际开展调查。为了尽早弄清案情，我们多方渠道调查上诉，一路对被害人提供的资金账户流向进行调查梳理，另一路则对直播间提供开.户的后端链.接包括相应客服问询相应情况！经过初步调查，法务律师发现这极有可能是一起虚拟投资诈骗案件，存在多处疑点。一是发现被害人的账户资金最终流入的是多个私人账户和皮包公司，他们根本没有经营外汇期货黄金的资质！根本无法流入国际市场！二是对资金流向的梳理发现，所有投资人的资金均被汇入到同一个资金池账户，并且有近1亿元的资金被用于购买了金融理财产品。也就是说，所有投资者的钱并没有实际的用于外汇投资交易，而是在“体内循环”。也就是最常见的刚性兑付型庞氏骗局！基本断定这是一个利用网络平台进行虚拟投资的诈.骗团伙。

1、经由我方出面，与该平台进行约谈。

2、告之其违法性质，出示出入金流水记录，与“老师”聊天记录等证据。

3、提出诉讼警告，依法要求该平台归还被害人亏损资金。

4、发出律师函，若不归还将正式起诉平台以及涉案人员。

5、对方同意我方提出的协商解决，归还王女士亏损资金。

6、双方签订和解书，将亏损资金打入王女士绑定入金账号。（一般3、4步会省略不计，两周确切回复）