多家聚合支付平台被曝参与洗钱！“第四方支付平台”正在滋长，谨慎期货外汇期权股指
2019/06/05 21:50:36
多家聚合支付平台被曝参与洗钱！“第四方支付平台”正在滋长，谨慎期货外汇期权股指等投资诈骗！
近年来，投资外盘期货的投资者也越来越多，但很多无辜的投资者成了非法国际期货交易平台手中的“韭菜”。国内一些机构在推广所谓“外盘期货”代理业务时，就宣称可以为境内投资者参与境外期货交易提供渠道，代理香港、纽约、伦敦等市场原油、黄金、股指、外汇等期货投资。有的还提供“专家”指导、“一对一教学”、期货配资等服务。而投资者只需提供给身份证件、开户并缴纳相关费用后，便可通过这些机构的特定交易软件进行“外盘期货”交易。对于这些黑平台资金都是到哪里了，在律令法务咨询公众号2019年1月16号就讲述了很多第三方支付通道为这些通道提供出入金通道，然而目前涌现了“第四方支付平台”这些事什么情况呢。
近日，乐清警方跨省破获一起特大网络诈骗案，成功摧毁一个“洗钱”团伙，共抓获犯罪嫌疑人31名。该团伙建立“第四方支付平台”，专为投资黑平台赌博网站提供充值、提现等服务，短短7个月流入资金超数十亿元。
可疑银行账号引出大案
2018年12月底，乐清警方接到银行提供的线索：从2018年2月27日至2018年9月27日，该家银行支行有4个可疑银行账号，交易金额竟高达2.5亿元，交易笔数更是惊人，达1.7万多笔。
乐清警方查实线索，发现其中确有“猫腻”，这四个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。该赌博网站名叫“太阳城”，服务器架设在境外，网站通过发展代理来招揽赌博人员在线赌博，代理人员遍布全国各地。
乐清警方立即成立专案组并深入调查，发现该赌博网站为了规避资金风险，线上交易的资金绕过支付宝、微信等具有严格监管机制的第三方平台，采用第四方支付平台和赌博人员进行结算，而易捷科技工作室、易支付、聚会支付平台和他TT支付这几家公司有重大嫌疑。它们替非法赌博网站提供资金收付网络平台和通道，按1%到2.8%的比例赚取手续费。
警方发现，仅仅7个月，仅一家公司的非法金额流入额度达7亿元，几家公司加在一起非法金额流入额度超数十亿元。
300余台手机同时在线操作,掌握到该为赌博网站提供资金结算的犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点后，乐清市公安局专案组专门召开“收网行动”动员会议，对此次抓捕行动做了专门部署。
此案件只是保留“第四方支付平台”的冰山一角，律令周成在从事维权过程中，发现了大量此类“第四方支付平台”这些团伙建立各种私人账户，为一些声称香港、纽约、伦敦等市场原油、黄金、股指、外汇等期货投资的黑平台提供入金通道，等把猪养肥后就开始宰杀，而所有的资金当你一旦转入私人账户的那一刻，你的钱就被全部瓜分，提醒有此类情况的受害者，请马上报警，或者联系像律令周成专业人员询问情况。
律令维权周成提醒：
这些黑平台名称不一，但手法相同，通过设置输赢概率、黑白名单、控制提现等功能，达到非法占有受害人财产的目的。
针对这一新型，律令维权带你六步揭露黄金外汇交易圈套：
1.在一些股票群，V信群中以分析师、老师、导师等身份接近炒股爱好者，博取信任；
2.通过群，V信等推广邀约受害人到虚假平台炒外汇；
3.成功邀约后，在炒外汇群里，通过内部人员假扮客户制造炒外汇快速赢利的假象，逐步消除受害人顾虑；
4.以小投入大回报让受害人初尝甜头，并且提出分成赢利等要求，以看似符合常理的规定进一步博取受害人信任；
5.把握住受害人心理，趁机开出不用分成赢利部分等条件引诱受害人拉人头进平台；
6.平台后台人为设定胜负概率，增加受害人亏损几率；当受害人赢利时，视情况设置重重障碍阻止提现；当受害人投入大笔资金时，甚至直接查封、冻结、删除受害人平台账户，以此非法占有受害人资金。
7.不要把资金通过任何方式转到所谓公司账户或个人账户，被骗24小时内可以立马报警。
金融騙子无处不在，没做的大家要引以为戒，被騙的大家要吸取教训。现在很多黑平台的相关人员很是机灵，听到一点风吹草动就赶紧消失无踪，想维权的大家一定要把握时间。看到这里，如果想了解更多关于平台亏损的问题，可以关注私信我哦！
对于已经深受其害而心急如焚的你，律令法务周成微信：danzong1616还是那句话：不妨收集好你手中被骗的证据，我虽不能保证帮你百分百追回你的资金，但只要你的证据充分，我们定会竭尽全力以最短的时间帮你追回你的损失，我们在此承诺，不追回你的资金决不会收取任何费用.
近年来，投资外盘期货的投资者也越来越多，但很多无辜的投资者成了非法国际期货交易平台手中的“韭菜”。国内一些机构在推广所谓“外盘期货”代理业务时，就宣称可以为境内投资者参与境外期货交易提供渠道，代理香港、纽约、伦敦等市场原油、黄金、股指、外汇等期货投资。有的还提供“专家”指导、“一对一教学”、期货配资等服务。而投资者只需提供给身份证件、开户并缴纳相关费用后，便可通过这些机构的特定交易软件进行“外盘期货”交易。对于这些黑平台资金都是到哪里了，在律令法务咨询公众号2019年1月16号就讲述了很多第三方支付通道为这些通道提供出入金通道，然而目前涌现了“第四方支付平台”这些事什么情况呢。
近日，乐清警方跨省破获一起特大网络诈骗案，成功摧毁一个“洗钱”团伙，共抓获犯罪嫌疑人31名。该团伙建立“第四方支付平台”，专为投资黑平台赌博网站提供充值、提现等服务，短短7个月流入资金超数十亿元。
可疑银行账号引出大案
2018年12月底，乐清警方接到银行提供的线索：从2018年2月27日至2018年9月27日，该家银行支行有4个可疑银行账号，交易金额竟高达2.5亿元，交易笔数更是惊人，达1.7万多笔。
乐清警方查实线索，发现其中确有“猫腻”，这四个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。该赌博网站名叫“太阳城”，服务器架设在境外，网站通过发展代理来招揽赌博人员在线赌博，代理人员遍布全国各地。
乐清警方立即成立专案组并深入调查，发现该赌博网站为了规避资金风险，线上交易的资金绕过支付宝、微信等具有严格监管机制的第三方平台，采用第四方支付平台和赌博人员进行结算，而易捷科技工作室、易支付、聚会支付平台和他TT支付这几家公司有重大嫌疑。它们替非法赌博网站提供资金收付网络平台和通道，按1%到2.8%的比例赚取手续费。
警方发现，仅仅7个月，仅一家公司的非法金额流入额度达7亿元，几家公司加在一起非法金额流入额度超数十亿元。
300余台手机同时在线操作,掌握到该为赌博网站提供资金结算的犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点后，乐清市公安局专案组专门召开“收网行动”动员会议，对此次抓捕行动做了专门部署。
此案件只是保留“第四方支付平台”的冰山一角，律令周成在从事维权过程中，发现了大量此类“第四方支付平台”这些团伙建立各种私人账户，为一些声称香港、纽约、伦敦等市场原油、黄金、股指、外汇等期货投资的黑平台提供入金通道，等把猪养肥后就开始宰杀，而所有的资金当你一旦转入私人账户的那一刻，你的钱就被全部瓜分，提醒有此类情况的受害者，请马上报警，或者联系像律令周成专业人员询问情况。
律令维权周成提醒：
这些黑平台名称不一，但手法相同，通过设置输赢概率、黑白名单、控制提现等功能，达到非法占有受害人财产的目的。
针对这一新型，律令维权带你六步揭露黄金外汇交易圈套：
1.在一些股票群，V信群中以分析师、老师、导师等身份接近炒股爱好者，博取信任；
2.通过群，V信等推广邀约受害人到虚假平台炒外汇；
3.成功邀约后，在炒外汇群里，通过内部人员假扮客户制造炒外汇快速赢利的假象，逐步消除受害人顾虑；
4.以小投入大回报让受害人初尝甜头，并且提出分成赢利等要求，以看似符合常理的规定进一步博取受害人信任；
5.把握住受害人心理，趁机开出不用分成赢利部分等条件引诱受害人拉人头进平台；
6.平台后台人为设定胜负概率，增加受害人亏损几率；当受害人赢利时，视情况设置重重障碍阻止提现；当受害人投入大笔资金时，甚至直接查封、冻结、删除受害人平台账户，以此非法占有受害人资金。
7.不要把资金通过任何方式转到所谓公司账户或个人账户，被骗24小时内可以立马报警。
金融騙子无处不在，没做的大家要引以为戒，被騙的大家要吸取教训。现在很多黑平台的相关人员很是机灵，听到一点风吹草动就赶紧消失无踪，想维权的大家一定要把握时间。看到这里，如果想了解更多关于平台亏损的问题，可以关注私信我哦！
对于已经深受其害而心急如焚的你，律令法务周成微信：danzong1616还是那句话：不妨收集好你手中被骗的证据，我虽不能保证帮你百分百追回你的资金，但只要你的证据充分，我们定会竭尽全力以最短的时间帮你追回你的损失，我们在此承诺，不追回你的资金决不会收取任何费用.