近日河南省侦破重大电信金融诈，骗案列：


近日，经河南省镇平县检察院提起公诉，林向东等31人电信诈骗案在法院开庭审理并当庭宣判：首要分子林向东和主犯冯某分别被判处有期徒刑十三年，各并处罚金10万元，其他29名犯罪成员分别被判处有期徒刑十二年至二年不等，各并处罚金。


　　2018年10月3日，镇平县城关镇一期货投资者赵某向当地公安机关报案，称自己被一家电信公司骗了40余万元。公安机关随即立案，并向镇平县检察院通报了这起案件。该院分析后认为，案件背后可能隐藏着一起特大电信诈骗案件，于是，迅即成立办案小组，提前介入，引导侦查，共同研究案件侦破方向、取证难点。警方顺藤摸瓜，一举拿下了这起有组织、懂网络技术、骗术高明的特大电信诈骗团伙，铭宇维，权律师团队-24小时在线免费咨询V：LMDJ1688      Q：506889205




　　经查，2017年10月以来，被告人林向东、冯某等6人以实施诈骗为目的，共同出资,以“天下汇、盈泰隆商贸有限公司”名义，聘请被告人周某任业务总监，肖某任财务总监，刘某、陶某等任业务组长（经理），赵某为公司前台，聘请被告人李某等20人为业务员实施诈骗。该公司从其上线方某（另案处理）处购买虚假的外汇期货交易平台，招聘业务员，并租用网络服务器开展诈骗活动。
　　业务员进入公司后，周某负责对新员工进行“话术”培训，培训合格后的员工，由公司配发包含四五个业务微信的工作手机，林向东将这些业务微信号通过各大门户网站发布高额投资回报的虚假广告上万条，引诱被害人加业务员的微信。
　　被害人被骗到该虚拟平台投资后，业务员将被害人投资情况层报给组长（经理），组长再层报给公司股东林向东等人，因该虚假外汇期货交易平台。独立运行，且后台数据随时可控，林向东等人通过控制该虚假交易平台数据实现被害人小额投资的高额回报，引诱被害人加大投资，被害人加大投资后，业务员再将被害人投入资金情况层报给组长（经理），组长层报给股东林向东等人，林向东等人直接通过控制该虚假交易平台后台数据，将客户投资调整为全部亏损，被害人在虚假平台投入的资金流向诈骗团伙专用账户，以达到非法占有被害人钱财的目的。



　　该犯罪团伙以被害人损失额为盈利点，并以每名业务员发展客户的损失额的10%给业务员提成，每组业务员把每月完成50万元的诈骗额作为目标，当月诈骗额超过50万的小组，以本组全体成员诈骗总额的5%给本组组长提成，其余诈骗赃款扣除运营成本之后，由各股东分。经查，从2017年10月至2018年10月，查明该犯罪团伙共诈骗260起，被害人涉及河南、四川、上海等全国20个省市区，诈骗金额达2.5亿元，经查询受害人被骗资金绝大部分已被骗子分赃挥霍掉，仅追回800余万元。


　　办案检察官提醒投资者，不要轻信天上飞来的发财机会；炒股、炒期货要去正规的证券交易所办理，网络虚拟交易万不可相信；要学习和了解网络金融知识，在投资前要充分了解平台和网站的合法性和诚信度，不要轻易投注；擦亮眼睛，别让骗子得逞了！


骗人方式：

       大多数騙。子行騙模式：直播——拉客户——建群——谈股票——转群炒金、指数——开课——分战队比收益——幕后操控——造成客户巨大亏损后解散群、关闭直播间——騙子集体隐匿。


广东证监局提醒您：远离场外配资外汇期货股指等非法活动，警惕“虚拟盘”配资诈骗。场外配资具有高杠杆、高利息、高风险的特性，往往超出投资者的风险承受能力，极易导致投资大幅亏损。而场外配资机构均不具有合法证券经营业务资质，有的涉嫌非法经营证券业务、违反账户实名制规定，扰乱证券市场秩序，投资者参与这类场外配资业务，其合法权益往往得不到有效保障。还有的配资及外汇机构涉及诈，骗，犯，罪。在“虚拟盘”配资交易中，所有的交易均没有对接券商，交易中投资者和配资外汇期货股指机构互为对手盘，此种交易类似既放高利贷，又开du场，是一种新型的诈，骗手法。


因此，投资者应增强风险防范意识，不应参与场外配资外汇期货股指等非法活动，尤其是要警惕“虚拟盘”配资诈，骗陷阱，如发现受骗上当，应保留好所有证据，被骗经过聊天记录，银行转账流水，做单记录等有效证据，事发半年内可来咨询铭宇维，权，通过法律途径帮你追回损失，超过半年以上应向当地公安机关报案。（半年以上大部分平台很可能已经跑路）投资有风险，理财需谨慎。投资前应通过正规途径了解相关金融知识，面对各种标榜“专业指导”、“高额回报”、“稳.赚不赔”等网络投资理财推销，要拒绝高息诱.惑，谨防上当受騙。


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