现如今黄金，期货，股指，外汇，配资诈骗屡见不鲜，非法平台暗箱操作丶老师恶意喊单内幕也不断涌现，法律咨询衷心建议广大投资者，当发现资金被骗亏损的时候，第一时间不是等待，不是听信任何谣言，更不要被吓唬，而应该积极采取行动法援扣/985262757

黑平台常规骗局套路曝光！！

2017年6月，被告人刘某在深圳市注册成立E公司，经营范围为咨询服务业。同年公司成为某外汇交易平台的代理商，双方约定按头寸80：:20的比例分配，打入刘某农业银行个人账户。

开展、原油、外汇、股指业务。具体交易流程为：E公司业务员打电话招揽客户，客户在交易平台网站上提交身份证照片信息、银行卡照片、手机号码等资料，交易平台审核通过后以邮件的方式将账户、密码告知客户。客户用网银的方式在该交易平台账户入金，入金激活后，选择平台设定好的交易品种进行上方买卖（买涨或买跌），大部分品种对应的杠杆比例为200倍，当前价格为个品种的即时报价，每次交易没有手续费，外汇点差大概为20美金/手左右，其他交易成本略高不等。

被告人刘某先后聘请十余名被告人分别担任不同职位，业务方式为直播课堂讲解股票、原油知识、外汇投资好处，取得客户信任以及知道客户进行个品种交易操作。各业务部门总监分别负责管理数名业务员招揽客户并指指导客户进行操作交易。公司业务员容某、赵某10余人（均另案处理）按照公司要求以随机拨打电话方式寻找客户并根据公司统一培训的话术，采取宣传高额回报、发送虚假盈利截图、有专业指导老师带领操作等方式招揽客户到交易平台kaihu入金投资。业务部门总监则通过化名扮演高学历、经验丰富的专业指导老师指导客户操作，并要求客户严格按照指导建议操作。被告人刘某将行情分析告知业务部门总监、黄某等人，总监等人在带领客户操作时，存在将行情反向、逆势加仓、不止损提供给客户的行为，造成客户亏损。业务员的收入为底薪和客户交易手续费一定比例的提成，业务部门总监的收入为底薪加1亏损和手续费一定比例的提成。

涉嫌诈骗的形式：

向客户共“反向逆势不止损喊单”、“频繁单、以婚恋、交友等形式为主的三方开发”、男扮女装、女扮男装、发送虚假盈利截图等

百家争鸣：

一：构成诈骗罪

2018年【人民检察】第6期刊登的；【利用虚假现货交易平台引诱他人交易构成何罪】一文中，国家检察官轩辕广东分院、广东省人民检察院李涛警官认为，案件的研究重点应着眼于犯罪行为本身，不仅要研究设立虚假平台、采用对对贝者商业盈利模式的问题

，还应与固定汇率、实施反向操作、加高杠杆、续传虚假等行为综合起来作为一个整体进行分析，而不是把行为拆分来单独评价。行为人冒充导师身份发布指导信息，运用到通用的K线技术和分析原理，本身并不属于诈骗。客户本身作为投资者具有风险观念和鉴别能力，并不会因为导师的话而必然产生错误认识。但是，假冒导师误导的行为并不是孤立存在的，应当与兴文人实施的其他行为作为一个整体进行分析。对于有部分贝者徒识破骗局侥幸逃脱受骗结果一样，不能因此而否认诈骗行为的定性。因此，此类案件应当认定为诈骗犯罪。

二：构成非法经营罪

【刑事审判参考】总第113集第1238号刊登的一则案件中，浙江省绍兴市中级人民法院阮凤权认为，被告人通过业务员虚构‘白富美’女性形象、夸大盈利等方式诱导客户进入平台交易以及建议客户加金，频繁操作的行为认定本案性质的关键行为，不宜认为诈骗罪中的‘虚构事实’。被告人将反向行情提供给客户额行为不成立诈骗罪中的‘虚构事实’。不能因大部分客户亏损就认为被告人构成诈骗罪，认定犯罪不能从结果倒推行为性质。嗯未经批准从事期货业务，具有非法性，应当认定为非法经营罪

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