▋引述：“他们说我涉嫌洗.黑.钱！他们说我投入30万，浮动盈亏5万都不到，你这就是借我们正规金融机构把你的钱当做投资收益合法化！为此我还专门查了一下具体什么行为属于洗.黑.钱：通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为！我当时真想把我手里的银行流水甩那客服脸上！我前后在鸿运信投入金6次，有5次都是转到私人账户，1次转到了一家不知名贸易公司！”杨先生万分愤慨地跟我讲到，“真的是恶人先告状，真以为我什么都不懂，我钱转到私人账户能是什么投资，一个假的账面交易都是虚拟的！资金根本没在银行托管过！他们把投资者的血汗钱从皮包公司转出来再交税！才是真正的洗.黑.钱吧！就三天啊！三个工作日！我就操作了两三次就亏了1万多美金，其中有大几千的手续费！我发现早一点，所以申请出金，他们一周都过去了一直这样搪塞我！真的是不亏到剩个零头就不让我出来！”

　　▋怎么辨识骗局


　　从四个角度，投资者可以有效辨识非法平台和非法期货活动：


　　1.是辨识主体资格。开展期货业务需要经中国证监会核准，取得相应业务资格，否则即为非法机构。投资者可登录中国证监会网站、中国期货业协会网站查询合法期货经营机构及其从业人员信息，或向当地证监局核实相关机构和人员信息。


　　2.是辨识营销方式。一些不法分子自封“老师”“期神”，蛊惑投资者“只要跟着我做，就能赚大钱”。投资者需要知晓，包括期货在内的任何金融产品投资都是遵循“高收益必然伴随高风险”的基本原则，没有“天上掉馅饼”的好产品。合法期货经营机构以适当性制度为指引，“把合适的产品卖给适合的投资者”，不得进行虚假宣传。投资者遇到这种夸张宣传手法，一定要立即远离。


　　3.是辨识互联网网址。非法期货网站的网址往往采用无特殊意义的字母和数字构成，或采用仿冒方法，在合法期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字。投资者可通过中国证监会网站或中国期货业协会网站查询合法期货经营机构的网址，识别非法期货网站。对无资质公司或人员推荐提供的交易软件，不轻信、不下载、不安装、不使用，以免误入陷阱，上当受骗。


　　4.是辨识收款账号。合法期货经营机构只能以公司名义对外开展业务，也只能以公司的名义开立银行账户，而非法机构往往以个人的名义开立收款账户。如果有人要求投资者把钱打入以个人名义开立的账户，投资者即可果断拒绝。信融期权财富管家龙宇喊单实录！重仓操作背后的推手何许人也

　　经验总结：上述行为已违背了《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国发[2012]37号）的精神。该案为很明显的股转直播间骗局！信融期权财富管家其旗下代理收到律师函后，先后与受害者取得联系。表示已正式受理受害者的投诉。受害者后按平台的要求提交了相关的证据材料。证据主要是针对龙宇等人夸大宣传，违规喊单的证据。经过律师一段时间的交涉和沟通，最终双方达成和解，由平台依法退还受害者的本金！
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　　1：亏损金额在5万以上


　　2：所有个别业务员和喊单老师的聊天记录，越齐全追回的把握和追回的比例越高


　　3：平台可以正常出入金


　　4：账户出入金交易报表


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