10月13日，国家互联网金融安全技术专家委员会（下称“专委会”）发布《“全国互联网金融阳光计划”第十七周-关于近期“互联网外汇理财”平台的巡查公告》（下称“公告”）。
公告中提到，近期，国家互联网金融风险分析技术平台（以下简称“技术平台”）巡查发现，我国存在大量面向境内用户的互联网外汇理财平台，这类平台分为两类：一是外汇交易平台，二是以“外汇交易”为旗号进行融资分红的平台。通过分析，部分互联网外汇理财平台风险较为突出。
值得注意的是，互联网外汇理财平台风险主要表现为：业务牌照涉嫌造假、承诺“高额收益”但交易过程不透明、涉嫌利用“传销模式”发展客户、打着“外汇交易”旗号“持续高额分红”的形式，甚至有平台业务人员在线下宣传时承诺高额回报。这些平台不仅违反我国相关法律规定，更是在交易过程中“暗箱”操作、蚕食客户资金。
此外，公告中还提到，部分外汇理财平台为了吸引投资者往往声称自己受权威机构监管，或宣称拥有授权。以“互助理财”的名义，通过涉嫌传销的模式不断吸引新投资者加入外汇理财。甚至还会出现打着“外汇交易”的旗号融资，进行“持续高额分红”。但由于盈利的不确定性，最终很可能演化为“庞氏骗局”。
据了解，目前国际上公认的外汇交易监管机构有英国金融行为监管局（FCA）、美国期货业协会(NFA)、澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)。除此之外的一些国家和地区也会颁发相关牌照，但监管效力较低。（凤凰WEMONEY 张国栋/编辑）