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[数字货币]火币、OK交易所同款牌照日本FSA牌照介绍 [复制链接]

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2020330OK交易所正式宣布成功拿下日本数字货币交易所牌照,OK成为全球头部交易所中第一个也是目前唯一一个通过自主申请获得日本金融厅认定的数字货币交易所,也是全国第二个拥有日本数字货币牌照的交易所。
2017930日,日本日本金融厅(FSA)正式向11家数字货币牌照申请机构颁发首批数字货币交易所运营许可,另外17家数字货币运营商则正在接受审核。日本作为全球第一个国家,迈出第一步,建立了数字货币交易商的监管条例,并明确了数字货币交易商的运营准则。作为首家可以为各大数字货币交易商、区块链技术商、 ICO机构申请办理日本金融厅的营运牌照,允许在全球包括中国的地区合法地经营数字货币经纪商业务,交易业务,ICO发行业务。
在监管要求方面,日本金融机构将会对包括比特币在内的数字货币有严格的监管,FSA表示,将会把日本的数字货币交易所放在全方位监管的框架之下,这包括监控交易所内部系统、检查客户资产保护机制,以及可能的现场检查。同时FSA要求包括比特币在内的数字货币交易所实施比目前更加严格的KYC政策(指对账户持有人的强化审查,了解资金来源合法性,是反洗钱用于预防腐败的制度基础)。交易所必须开始核查开户用户的身份,保管交易记录,并且向监管机构报告可疑交易。
办理牌照注意事项:
办理日本金融厅FSA的数字货币交易牌照,服务包含了在获得牌照前的公司注册办理、协助租赁办公室场地、协助公司员工的招聘、与会计师事务所合作准备的审计报告、AMLKYC报告、商业计划书、以及与日本律师事务所准备的一切需要向FSA递交的合规文案,以及回答FSA提出的所有问题。


日本FSA数字货币牌照办理:
设立日本公司 准备后办理清单所需的资料后,大约1-2周就可以完成日本公司的注册。
开通日本对公账户:在注册日本公司后,公司需要开通日本的银行账户,时间大约 2-3周。
租赁日本办公室:办理日本银行账户的同时,可以开始租用日本的办公司,时间2-3周(可同时进行)。
雇佣日本员工:申请办理数字货币牌照的重要一步是雇佣合资格的日本员工,这个时间大约需要一个月。在租用办公司后,即刻立即招聘员工。
提交申请资料,获得预审: 准备好公司建立的基本条件后,向日本金融厅FSA提交预审的所有资料。这个时间大约是1-2个月。
完成最终批复: 在预审通过之后,准备大量的合规文案,与日本金融厅不断地沟通牌照申请。整个过程,需要大概4-5个月。
总共下来,日本数字货币办理时间总时长为7-10个月。
后续维护:首先保障日本办公室的正常运营,以及雇佣员工的日常工作制度。每年要向日本金融厅提交年度财务和审计报告,报告内容大大包括虚拟货币的交易详细、客户量、交易手数、手续费用、客户资金量等。获得牌照后的所有运营相关的费用,需要由交易商支付。
日本FSA监管数字货币牌照就介绍到这里,有什么不明白的可以关注并联系我,让我们一起交流学习探讨——晓春。
 
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